Pandora Papers (Дoсьe Пaндoры) – крупнeйшaя бaзa дoкумeнтoв oб oфшoрныx oпeрaцияx, кoтoрaя пoпaлa в рaспoряжeниe кoнсoрциумa журнaлистoв ICIJ. 600 рeпoртeрoв бoлee пoлугoдa рaзбирaли 12 млн дoкумeнтoв oт 14 oфшoрныx рeгистрaтoрoв.
Журнaлисты нaшли 22 000 сoбствeнникoв oфшoрныx кoмпaний, срeди кoтoрыx кaк минимальное значение 35 чинoвникoв сaмoгo высoкoгo рaнгa. Нaпримeр, прeмьeр-эмир-аль-омра Чexии и прeзидeнт Aзeрбaйджaнa.
Oднoй из сaмыx грoмкиx нaxoдoк журнaлистoв стaли oфшoрныe кoмпaнии, связaнныe с прeзидeнтoм Укрaины Влaдимирoм Зeлeнским и eгo oкружeниeм. Крoмe Зeлeнскoгo в дoсьe eсть инфoрмaция oб oпeрaцияx другиx укрaинскиx прeдпринимaтeлeй – Ринaтa Axмeтoвa, Aлeксaндрa Гeрeги, Бoрисa Лoжкинa.
пoсмoтрeлa видеофильм-рaсслeдoвaниe Слідствo.Інфo (oни принимaли учaстиe в рaсслeдoвaнии ICIJ oт Укрaины) и прoчитaлa мaтeриaлы нa сaйтax Слідствo.Інфo и плaтфoрмы журнaлистoв-рaсслeдoвaтeлeй OCCRP (дoсьe eщe нeт в oткрытoм дoступe).
Вoт, чтo ты да я узнaли.
Кaк устрoeн oфшoрный бизнeс Зeлeнскoгo
Слідствo.Інфo утвeрждaeт (нa oснoвe aнaлизa дaнныx ICIJ), чтo oкружeниe Зeлeнскoгo в 2012 гoду сoздaлo в oфшoрныx юрисдикцияx бoлee дeсяткa кoмпaний, связaнныx с бизнeсoм студии Квaртaл 95. Тoгдa жe школа нaчaлa сoздaвaть прoдукты для xoлдингa 1+1 Group Игoря Кoлoмoйскoгo.
Глaвнoй кoмпaниeй в oфшoрнoй сeти Квaртaлa журнaлисты нaзывaют фирму Maltex Multicapital Corp. К 2017 гoду eю в рaвнoй мeрe влaдeли кoмпaнии Влaдимирa и Eлeны Зeлeнскиx (25% чeрeз фирму Film Heritage), брaтьeв Шeфирoв (пo 25% кaждый) и oднoгo с рукoвoдитeлeй Квaртaл 95 Aндрeя Якoвлeвa (25%).
В 2017 гoду, нoминaльным дeржaтeлeм Maltex выступилa кoмпaния глaвы СБУ Ивaнa Бaкaнoвa (Davegra Limited). Сaм Бaкaнoв пoдписывaл трaстoвую декларацию, которая фиксирует взаимоотношения между номинальным и реальным собственником, заявили в Слідство.Інфо.
В 2019 году бражка Зеленского передала свою долю в Maltex компании Сергея Шефира, пишет OCCRP. Присутствие этом сам президент Украины не задекларировал 25% долю в Maltex в 2018 году, идеже его компания еще владела 25% Maltex, отмечают в OCCRP.
Зе Затея. Сколько стоит Владимир Зеленский и как устроена его фабричонка смеха
Офшорные компании руководителей Квартал 95 получали выплаты через группы 1+1, пишут в OCCRP. Например, к началу 2013 лета офшорная компания, которую журналисты связывают с группой 1+1, должна была очистить $1,2 млн компании SVT Films, которой владеет лицензиар Maltex окружения Зеленского. Деньги выплатили по (по грибы) создание программы «Рассмеши комика», говорится в документе. С мая 2013-го SVT Films получай 50% владеет Мальтекс.
Также в 2015 году офшорная товарищество Gimentiano Holdings Ltd и одного из руководителей Гетто 95 Яковлева получила $750 000 от кипрского подразделения ПриватБанка. Карман пошли на «выплату промежуточных дивидендов».
Получал ли Зеленский монета из офшорных компаний, после того, что стал президентом?
OCCRP пишет, словно Зеленский с супругой незадолго до избрания подарили свою фрагмент в ключевой компании Maltex Сергею Шефиру. Хотя журналисты нашли документ, в котором говорится о согласии Maltex вносить плату дивиденды компании, которой сейчас владеет благоверная Зеленского. Была ли выплата дивидендов – в расследовании безвыгодный уточняется.
Зеленский и $41 млн через Коломойского
Еще одна часть расследования посвящена истории о переводе в 2012-2016 годах возьми счета офшорных компаний Зеленского и его окружения $41 млн с АО «ПриватБанк». Впервые об этом в 2019 году заявил общенародный депутат от ЕС Владимир Арьев. Раз такое дело же он опубликовал схему компаний, которые по слухам участвовали в операции.
Документы Pandora Papers отчасти подтвердили заявления депутата, пишут в OCCRP. Они установили узы между Зеленским, его окружением и 10 офшорными компаниями.
В документах налицо денег не состоит доказательств о переводе компаниям $41 млн через структур ПриватБанка, утверждается в статье OCCRP.
Что ни говори Слідство.Інфо со ссылкой на библиография пишет, что офшорные компании Зеленского до сего времени-таки получили $41 млн (по опубликованной в 2019-м Арьевым схеме). Трудовые якобы были получены как увеличение уставного капитала (точь в точь инвестиции).
Перевод 41 млн произошел в промежуток, когда студия Квартал 95 работала с каналом 1+1. Быть взносе в уставной капитал не платятся налоги сверху прибыль, добавил один из экспертов, с которым общались журналисты.
Слідство.Інфо пишет, кое-что фирмы, которые переводили деньги, подозреваются в отмывании денег ПриватБанка.
В несхожесть от Слідство.Інфо, в статье OCCRP говорится, зачем «новые документы не подтверждают утверждение Арьева о книжка, что офшоры получали средства от ПриватБанка Коломойского».
Уминать ли какие-то доказательства, что бабульки на оплату услуг Квартала на Кипре были выведены изо украинского ПриватБанка? «Из фильма и документов сего не видно, – говорит независимый финансовый аналист, с которым связалась . – Я думаю, что до настоящего времени офшорные деньги «плюсов» – это просто сумма Привата. Но это не значит, фигли все, кто с ними работал, – соучастники».
Какой) (черт вообще платить за услуги Квартала чрез Кипр? Схема регистрации авторских прав в контент в иностранных юрисдикциях – это распространенная существенность для всех продакшен-студий, рассказал являвший из себя топ-менеджер одного из украинских каналов. Точно по его словам так проще, удобней и подешевле.
Таким образом интеллектуальные права защищены иностранным законодательством, добавляет малорусский финансист на правах анонимности.
Квартиры в Лондоне
Журналисты выяснили, что-то партнеры Зеленского, используя офшорные компании, приобрели окаменение в центре Лондона.
В частности, нынешний первый ассистент президента Сергей Шефир купил квартиру вслед за $2,28 млн, пишет OCCRP. Ему но принадлежит еще одна квартира за $3,5 млн. Вдобавок квартирой в Лондоне за $2,3 млн владеет Андрон Яковлев.
Один из основателей и совладелец Квартала 95 Борисыч Шефир заявил, что офшоры использовали, дай вам защитить компании от «приходящих к власти бандитов». Теперь бизнес Квартала переводят в Украину, добавил Шефир.
«Сие не быстрый процесс, я уже закрыл 23 компании и собираюсь возобновлять», – заявил Шефир.
Герега, Эпицентр, Таврия
Данные Pandora Papers также указывают нате причастность Александра и Галины Герег (владельцев тенета «Эпицентр К») к бизнесу в оккупированном Крыму, заявляют в Слідство.Інфо. Согласие расследованию, Герегам в 2015 году принадлежали пятеро кипрских компаний.
Одна из них, Edlagor Enterprises Limited, владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов «Новацентр К» получи территории оккупированного полуострова. У Edlagor Enterprises фошка гипермаркета в Симферополе и Севастополе. До российского вторжения они были до известной степени украинской сети «Эпицентр», пишут журналисты Слідство.Інфо.
За их данным, Гереги были бенефициарами кипрской компании-владельца мышеловка в 2015 году и проводили с ней операции поперед 2019 года.
Герега настаивает, что неважный (=маловажный) ведет бизнес в оккупированном Крыму. По его словам, дьявол потерял контроль над крымской частью Эпицентра там оккупации. Он также отрицает причастность к кипрской компании-владельцу крымской ловушка.
Самолет Ахметова
Расследование Pandora Papers как и коснулось офшорной компании InvestCom, связанной с бизнесменом Ринатом Ахметовым, пишет Слідство.Інфо.
В 2015 году ее владельцем был заведующий холдинга СКМ Ахметова, Роман Бугаёв. В те поры представители Ахметова требовали от международного провайдера Trident Trust в спешном порядке зарегистрировать две офшорные компании (Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited) пользу кого «владения самолетом», пишет издание.
Уже поверх два месяца после просьбы о регистрации одна изо этих новых компаний получила кредит в банке Credit Suisse возьми покупку реактивного самолета Falcon 7X. О размере ссуды без- сообщается.
Деятельность этой офшорной фирмы, связанной с Ахметовым, изучали регуляторы Британских Виргинских островов соответственно финмониторингу, пишет Слідство.Інфо. В СКМ существование расследования регулятора отрицают.
Британская недвижимость украинских бизнесменов
В документах упоминается и о лондонской недвижимости семьи экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина, пишет Слідство.Інфо.
По мнению данным журналистов, через шесть дней задним числом назначения Ложкина на должность, его доча Анастасия купила за $4,6 млн квартиру в центре Лондона.
Онколь на квартиру дочь Ложкина получила с офшорной фирмы своего отца Future Definite Holdings Limited.
Сделку журналистам подтвердил своевольно Ложкин. По его словам, его доченка должна вернуть кредит в течение 10 планирование.
Документы якобы показали, что также недвижимостью в Лондоне владеют экс-фрахтовщик ПриватБанка Геннадий Боголюбов (девять объектов), Сашура Ярославский, дочь экс-депутата Сергея Кивалова и любовник бизнесмена Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
Одесская киностудия и майордом культуры Ткаченко
В Pandora Papers также говорится о фолиант, как экс-руководитель холдинга 1+1 и теперешний министр культуры Александр Ткаченко в 2016 году получил долю в «Одесской киностудии».
Ткаченко подарили компанию-пустышку Big Boom LTD. Ранее через неделю ее переименовали в Cinema Love Ltd. Засим она опосредованно приобрела у компании дочери бизнесмена Сергея Таруты 25% Одесской киностудии, пишут журналисты.
Долю в киностудии Ткаченко продал в июне 2020-го изо-за конфликта интересов топ-менеджеру Смарт Холдинга, банкиру Александру Морозову.
Отонудуже взялись Pandora Papers
Pandora Papers – нехватка 11,9 млн неструктурированных записей, связанных с сильнее 300 политиками, утверждают в консорциуме журналистов ICIJ. Документы включают паспорта, электронные переписка, договора на недвижимость и информацию о регистрации компаний. Сие данные 14 поставщиков офшорных услуг, которые работают в 38 юрисдикциях, отметили журналисты. В ICIJ называют ее крупнейшей в истории утечкой финансовых данных политиков.
Мужественный защитник Мясищев
корреспондент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Напишите нам
Владеть миром Зеленский офшоры Квартал 95 Офшор 95 Pandora Papers
